Pegaz 30 kwietnia i 7 maja

 0    50 adatlap    kluskiimak
kezdjen tanulni

letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés válasz
tax evasion
kezdjen tanulni
uchylanie się od płacenia podatków
wymuszenie
kezdjen tanulni
extortion
pranie brudnych pieniędzy
kezdjen tanulni
money laundering
nielegalne działania
kezdjen tanulni
illicit activities
legalna gospodarka
kezdjen tanulni
legal economy
wykrywanie
kezdjen tanulni
detection
uznane za przestępstwo federalne
kezdjen tanulni
recognised as a federal crime
zaskarżyć
kezdjen tanulni
prosecute
przestępczość powiązana
kezdjen tanulni
related crime
konfiskata pieniędzy
kezdjen tanulni
confiscation of money
ukrywanie
kezdjen tanulni
concealment
nadzór rządowy
kezdjen tanulni
government surveillance
wzbudziło obawy dotyczące prywatności
kezdjen tanulni
aised concerns relating privacy
przestępstwo finansowe
kezdjen tanulni
financial crime
obracać pieniędzmi
kezdjen tanulni
circulate money
prać brudne pieniądze
kezdjen tanulni
to launder money
należyta staranność wobec klienta (CDD)
kezdjen tanulni
costumer due diligence (CDD)
sprawca
kezdjen tanulni
perpetrator
handel narkotykami
kezdjen tanulni
drug trafficking
handel ludźmi
kezdjen tanulni
human trafficking
finansowanie terroryzmu
kezdjen tanulni
terrorist financing
egzekwowanie prawa
kezdjen tanulni
law enforcement
przemyt gotówki
kezdjen tanulni
cash smuggling
defraudacja, sprzeniewierzenie
kezdjen tanulni
embezzlement
przychód
kezdjen tanulni
revenue
kapitał
kezdjen tanulni
capital
legalne źródła
kezdjen tanulni
legitimate sources
dochód
kezdjen tanulni
proceeds
zaostrzyć
kezdjen tanulni
exacerbate
miejsce pobytu
kezdjen tanulni
whereabouts
nielegalne dochody
kezdjen tanulni
illcit income
Nielegalnie nabyty majątek
kezdjen tanulni
Illegally acquired assets
przestępstwo ekologiczne
kezdjen tanulni
enviromental crime
przemyt migrantów
kezdjen tanulni
migrant smuggling
przestępczość leśna
kezdjen tanulni
forestry crime
przeciwdziałać, wstrzymywać
kezdjen tanulni
to counter
potrzebne oszacowanie
kezdjen tanulni
needs assessment
kryminalizować
kezdjen tanulni
criminalise
naruszać
kezdjen tanulni
contravene a regulation
stosować się do wymogów
kezdjen tanulni
to comply with the requirements
zapobieganie
kezdjen tanulni
forestalling
przestępstwo z tego przepisu
kezdjen tanulni
offence under this regulation
dochować należytej staranności
kezdjen tanulni
to exercise all due dilligence
popełnić przestępstwo
kezdjen tanulni
comit the offence
transakcja jednorazowa
kezdjen tanulni
one-off transaction
nawiązać relację biznesową
kezdjen tanulni
form a business relationship
tak szybko, jak jest to rozsądnie wykonalne
kezdjen tanulni
as soon as is reasonably practicable
przygotować dowód spełniający wymogi
kezdjen tanulni
produce satisfactory evidence
reprezentować kogoś
kezdjen tanulni
to act for another person
ujawnienie
kezdjen tanulni
disclosure
Hozzon létre kártyákat
English

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.