AML słownik 1

 0    266 adatlap    technicznyj
kezdjen tanulni

letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés válasz
Witwassen
kezdjen tanulni
Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven
kezdjen tanulni
Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen
kezdjen tanulni
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse
kezdjen tanulni
Analiza ryzyka
Transactie monitoring
kezdjen tanulni
Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie
kezdjen tanulni
Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging
kezdjen tanulni
Postępowanie karne
Criminele organisaties
kezdjen tanulni
Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening
kezdjen tanulni
Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving
kezdjen tanulni
Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving
kezdjen tanulni
Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing
kezdjen tanulni
Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer
kezdjen tanulni
Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet
kezdjen tanulni
Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen
kezdjen tanulni
Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel
kezdjen tanulni
Profil ryzyka
Fraude detectie
kezdjen tanulni
Wykrywanie oszustw
Geografisch risico
kezdjen tanulni
Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht
kezdjen tanulni
Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels
kezdjen tanulni
Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding
kezdjen tanulni
Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst
kezdjen tanulni
Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico
kezdjen tanulni
Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages
kezdjen tanulni
Raporty specjalne
Compliancebeleid
kezdjen tanulni
Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen
kezdjen tanulni
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders
kezdjen tanulni
Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing
kezdjen tanulni
Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie
kezdjen tanulni
Skuteczna profilaktyka
AML-audit
kezdjen tanulni
Audyt AML
Ken uw klant
kezdjen tanulni
Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie
kezdjen tanulni
Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit
kezdjen tanulni
Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC
kezdjen tanulni
Regulamin KYC
Klantonderzoek
kezdjen tanulni
Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole
kezdjen tanulni
Kontrola dokumentów
Verhoogd risico
kezdjen tanulni
Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie
kezdjen tanulni
Ocena okresowa
Identiteitsbewijs
kezdjen tanulni
Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie
kezdjen tanulni
Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid
kezdjen tanulni
Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen
kezdjen tanulni
Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten
kezdjen tanulni
Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's
kezdjen tanulni
Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde
kezdjen tanulni
Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen
kezdjen tanulni
Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten
kezdjen tanulni
Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring
kezdjen tanulni
Kontynuacja monitorowania
KYC-screening
kezdjen tanulni
Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik
kezdjen tanulni
Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling
kezdjen tanulni
Zbieranie danych
Klantprofiel
kezdjen tanulni
Profil klienta
Regelmatige updates
kezdjen tanulni
Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht
kezdjen tanulni
Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening
kezdjen tanulni
Zablokowane konto
Verscherpt toezicht
kezdjen tanulni
Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen
kezdjen tanulni
Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning
kezdjen tanulni
Wsparcie klienta
Rode vlaggen
kezdjen tanulni
Czerwone flagi
Beleidsaanpassing
kezdjen tanulni
Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner
kezdjen tanulni
Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie
kezdjen tanulni
Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit
kezdjen tanulni
Osoba prawna
Zakelijke documentatie
kezdjen tanulni
Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse
kezdjen tanulni
Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende
kezdjen tanulni
Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens
kezdjen tanulni
Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling
kezdjen tanulni
Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur
kezdjen tanulni
Struktura korporacyjna
Corporate governance
kezdjen tanulni
Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening
kezdjen tanulni
Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen
kezdjen tanulni
Obowiązki prawne
Zakelijke sancties
kezdjen tanulni
Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties
kezdjen tanulni
Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven
kezdjen tanulni
Compliance dla firm
Terrorismefinanciering
kezdjen tanulni
Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten
kezdjen tanulni
Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen
kezdjen tanulni
Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF
kezdjen tanulni
Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring
kezdjen tanulni
Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving
kezdjen tanulni
Regulamin CTF
Verdachte transacties
kezdjen tanulni
Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit
kezdjen tanulni
Niezwykła aktywność
Financieringsstromen
kezdjen tanulni
Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken
kezdjen tanulni
Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen
kezdjen tanulni
Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade
kezdjen tanulni
Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen
kezdjen tanulni
Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren
kezdjen tanulni
Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles
kezdjen tanulni
Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit
kezdjen tanulni
Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet.
kezdjen tanulni
Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld
kezdjen tanulni
Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen
kezdjen tanulni
Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces
kezdjen tanulni
Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn
kezdjen tanulni
Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving
kezdjen tanulni
Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders
kezdjen tanulni
Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten
kezdjen tanulni
Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd
kezdjen tanulni
Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen
kezdjen tanulni
standardy FATF-u
Europese AML-regels
kezdjen tanulni
Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten
kezdjen tanulni
„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's
kezdjen tanulni
Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen
kezdjen tanulni
Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten
kezdjen tanulni
Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking
kezdjen tanulni
Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen
kezdjen tanulni
Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten
kezdjen tanulni
Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools
kezdjen tanulni
Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence
kezdjen tanulni
Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten
kezdjen tanulni
Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure
kezdjen tanulni
Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken
kezdjen tanulni
Dalsze badania
Transactiemeldingen
kezdjen tanulni
Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen
kezdjen tanulni
Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole
kezdjen tanulni
Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering
kezdjen tanulni
Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving
kezdjen tanulni
Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties
kezdjen tanulni
Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring
kezdjen tanulni
Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit
kezdjen tanulni
Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis
kezdjen tanulni
Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties
kezdjen tanulni
Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal
kezdjen tanulni
Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding
kezdjen tanulni
Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse
kezdjen tanulni
Analiza konta
Dagelijks saldo
kezdjen tanulni
Bilans dzienny
ransaction monitoring software
kezdjen tanulni
oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing
kezdjen tanulni
Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties
kezdjen tanulni
Podejrzane transakcje
Voortdurende controle
kezdjen tanulni
Stała kontrola
Toezicht op transacties
kezdjen tanulni
Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage
kezdjen tanulni
Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen
kezdjen tanulni
Niezwykłe wzory
Klantgedrag
kezdjen tanulni
Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing
kezdjen tanulni
Zamrożenie konta
Realtime monitoring
kezdjen tanulni
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit
kezdjen tanulni
Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing
kezdjen tanulni
Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties
kezdjen tanulni
Częste transakcje
Grote stortingen
kezdjen tanulni
Duże złoża
Grote stortingen
kezdjen tanulni
Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit
kezdjen tanulni
Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse
kezdjen tanulni
Analityka predykcyjna
Transactieanalyse
kezdjen tanulni
Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring
kezdjen tanulni
Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties
kezdjen tanulni
Transakcje finansowe
Regelmatige controle
kezdjen tanulni
Regularna kontrola
Risicobeoordeling
kezdjen tanulni
Ocena ryzyka
Klantenrisico
kezdjen tanulni
Ryzyko klienta
Geografisch risico
kezdjen tanulni
Ryzyko geograficzne
Risicofactoren
kezdjen tanulni
Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel
kezdjen tanulni
Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant
kezdjen tanulni
Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant
kezdjen tanulni
Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie
kezdjen tanulni
Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering
kezdjen tanulni
Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico
kezdjen tanulni
Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse
kezdjen tanulni
Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse
kezdjen tanulni
Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's
kezdjen tanulni
Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid
kezdjen tanulni
Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek
kezdjen tanulni
Ankieta klienta
Risicomanagement
kezdjen tanulni
Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico
kezdjen tanulni
Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie
kezdjen tanulni
Dokumentacja klienta
Aanvullende controles
kezdjen tanulni
Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten
kezdjen tanulni
Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen
kezdjen tanulni
Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens
kezdjen tanulni
Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie
kezdjen tanulni
Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant
kezdjen tanulni
Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse
kezdjen tanulni
Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence
kezdjen tanulni
Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling
kezdjen tanulni
Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving
kezdjen tanulni
Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening
kezdjen tanulni
Rachunek bankowy
Zichtrekening
kezdjen tanulni
Rachunek bieżący
Spaarrekening
kezdjen tanulni
Konto oszczędnościowe
Overboeking
kezdjen tanulni
Przenosić
Rentevoet
kezdjen tanulni
Stopa procentowa
Vaste kosten
kezdjen tanulni
Koszty stałe
Opnamelimiet
kezdjen tanulni
Limit wypłat
Banktransactie
kezdjen tanulni
Transakcja bankowa
Geld overmaken
kezdjen tanulni
Przelać pieniądze
Kredietlijn
kezdjen tanulni
Linia kredytowa
Klantenservice
kezdjen tanulni
Obsługa klienta
Geldstorting
kezdjen tanulni
Wpłata gotówki
Transactiekosten
kezdjen tanulni
Koszty transakcyjne
Debetstand
kezdjen tanulni
Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren
kezdjen tanulni
Bankowość elektroniczna
Bankgeheim
kezdjen tanulni
Tajemnica bankowa
Geldopname
kezdjen tanulni
Wypłata gotówki
Bankdocumenten
kezdjen tanulni
Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid
kezdjen tanulni
Zdolność kredytowa
Bancaire diensten
kezdjen tanulni
Usługi bankowe
Boekingsdatum
kezdjen tanulni
Data rezerwacji
Veilige betaling
kezdjen tanulni
Bezpieczna płatność
Contante betaling
kezdjen tanulni
Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens
kezdjen tanulni
Informacje poufne
BIC-code
kezdjen tanulni
Kod BIC
Boekhouding
kezdjen tanulni
Księgowość
Boekhouding
kezdjen tanulni
Księgowość
Winst- en verliesrekening
kezdjen tanulni
Rachunek zysków i strat
Boekjaar
kezdjen tanulni
Rok finansowy
Financiële rapportage
kezdjen tanulni
Sprawozdawczość finansowa
Kasboek
kezdjen tanulni
Książka kasowa
Afschrijvingen
kezdjen tanulni
Amortyzacja
BTW-aangifte
kezdjen tanulni
Deklaracja VAT
Factuur
kezdjen tanulni
Faktura
Krediteuren
kezdjen tanulni
Wierzyciele
Debiteuren
kezdjen tanulni
Dłużnicy
Boekhoudsoftware
kezdjen tanulni
Oprogramowanie księgowe
Onkosten
kezdjen tanulni
Wydatki
Uitgaven
kezdjen tanulni
Wydatek
Ontvangsten
kezdjen tanulni
Wpływy kasowe
Eigen vermogen
kezdjen tanulni
Słuszność
Schuldenlast
kezdjen tanulni
Ciężar zadłużenia
Kostenpost
kezdjen tanulni
Pozycja kosztowa
Transactieregistratie
kezdjen tanulni
Rejestracja transakcji
Kasstroom
kezdjen tanulni
Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse
kezdjen tanulni
Analiza finansowa
Inkomstenbelasting
kezdjen tanulni
Podatek dochodowy
Vaste activa
kezdjen tanulni
Środki trwałe
Huidige activa
kezdjen tanulni
Aktywa bieżące
Kostprijs
kezdjen tanulni
Koszt
Rekeningmonitoring
kezdjen tanulni
Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit
kezdjen tanulni
Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis
kezdjen tanulni
Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties
kezdjen tanulni
Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding
kezdjen tanulni
Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse
kezdjen tanulni
Analiza konta
Dagelijks saldo
kezdjen tanulni
Bilans dzienny
Transaction monitoring software
kezdjen tanulni
Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing
kezdjen tanulni
Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties
kezdjen tanulni
Podejrzane transakcje
Voortdurende controle
kezdjen tanulni
Stała kontrola
Toezicht op transacties
kezdjen tanulni
Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse
kezdjen tanulni
Analiza danych
Dataverzameling
kezdjen tanulni
Zbieranie danych
Gegevensverwerking
kezdjen tanulni
Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens
kezdjen tanulni
Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie
kezdjen tanulni
Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens
kezdjen tanulni
Dane transakcyjne
Verificatieproces
kezdjen tanulni
Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole
kezdjen tanulni
Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid
kezdjen tanulni
Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures
kezdjen tanulni
Procedury KYC
Risicobeoordeling
kezdjen tanulni
Ocena ryzyka
Transactiegedrag
kezdjen tanulni
Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur
kezdjen tanulni
Struktura własności
Transactielimieten
kezdjen tanulni
Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF)
kezdjen tanulni
Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht
kezdjen tanulni
Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole
kezdjen tanulni
Regularne kontrole klientów
Adresverificatie
kezdjen tanulni
Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole
kezdjen tanulni
Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie
kezdjen tanulni
Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs
kezdjen tanulni
Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie
kezdjen tanulni
Weryfikacja dochodów
Valse identiteit
kezdjen tanulni
Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie
kezdjen tanulni
Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom
kezdjen tanulni
Dowód własności
Bevestiging van legitimatie
kezdjen tanulni
Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude
kezdjen tanulni
Oszustwo tożsamości
Hozzon létre kártyákat
Nederlands, Vlaams

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.